Прокуратура раскрыла новую политическую коррупционную схему , реализуемую преступной группировкой «Шор». Антикоррупционная прокуратура (ПА) сообщила о проведении нескольких обысков в делах о незаконном финансировании партий беглым беглым олигархом Иланом Шором, в результате которых было изъято более 5,3 млн леев. Два человека были задержаны.

По словам начальника Главного инспектората полиции (ИГП) Виорела Чернэуцяну, в этом замешаны несколько политических партий, в том числе партия "Шанс".

Подробности из пресс-релиза ПА

Сотрудники Национального следственного инспектората под руководством Антикоррупционной прокуратуры заявляют о фактах группы лиц, причастных к незаконному финансированию политических партий, инициативных групп, конкурентов на выборах, осуществляемому в крупных размерах, и отмыванию денег в особенно больших размерах.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что членам первичных территориальных организаций некоторых политических партий республики ежемесячно выплачивалось вознаграждение в виде денежных сумм, не отраженных в бухгалтерском учете формирований. По первичной информации полиции, денежные вознаграждения были отправлены получателям с соблюдением повышенных мер предосторожности, чтобы обеспечить анонимность лиц, на которых возложена роль обеспечения распределения денежных средств, при этом деятельность организована таким образом, чтобы у каждого человека была четко определена его роль.

Так, 1 марта на месте преступления были задержаны два человека, выполнявшие функции кассира и курьера, на момент задержания у них было обнаружено более 600 тысяч леев. Позднее в результате обысков, проведенных в домах массовки и в конспиративных квартирах, предназначенных для хранения и раздачи денег в конвертах, были изъяты наличные деньги в разных валютах, в том числе в национальной, на сумму около 5 350 000 лей.

Отметим, что для осуществления преступной деятельности массовка имела несколько конспиративных квартир в одном многоквартирном доме. Здесь деньги сомнительного происхождения были помещены в конверты, которые подобрали курьеры, которые с соблюдением правил конфиденциальности переправили их получателям. Согласно материалам уголовного дела, они являются членами первичных территориальных организаций некоторых политических партий страны, которым будет ежемесячно выплачиваться вознаграждение из теневых источников за осуществляемую деятельность, в том числе за участие в митингах и акциях протеста, при выполнение поставленных задач. Благодаря принятым правоохранителями мерам неправомерные действия были задокументированы и доказаны.

В настоящее время массовка, бывшие сотрудники силовых структур, арестованы на 30 суток (2 человека) и на 72 часа (один человек) и могут быть обвинены в совершении действий, связанных с незаконным финансированием некоторых политических партий, далее Будут предприняты дальнейшие следственные и уголовные действия для выяснения всех обстоятельств. Таким же образом было проведено 28 обысков у представителей различных политических формирований в нескольких секторах и пригородах муниципия Кишинэу.

В документации установлено, что в период с декабря 2023 года по январь 2024 года президенты секторов получили деньги от курьеров и раздали активистам 5000 леев, общая сумма распределений составила около 3 500 000 леев. Деньги были розданы активистам за участие в различных демонстрациях и акциях протеста, организованных партией в сентябре 2023 года, а также за агитацию, проводимую ими в предвыборной кампании на всеобщих местных выборах 2023 года в Республике Молдова.

Также в ходе обысков были изъяты проекты документов, подтверждающие раздачу денежных сумм и мобильных телефонов. Действия по документированию продолжаются в рамках уголовного дела, возбужденного по факту "незаконного финансирования политических партий, инициативных групп, конкурентов на выборах, осуществляемого в крупных размерах" .

Об этом, а также о других подробностях рассказали на пресс-конференции глава НДП Виорел Чернэуцяну и глава ПА Вероника Драгалин .