Счета в Израиле пророссийского олигарха из Республики Молдова Илана Шора были заморожены властями Тель-Авива, сообщили G4Media официальные источники .
Информацию подтвердил TV8.md министр юстиции Кишинева Серджиу Литвиненко.
«Поскольку ко мне обращаются многие журналисты из страны и из-за рубежа, я также подтверждаю, что в ходе нашего диалога с властями Государства Израиль нам сообщили, что счета Илана Шора в Израиле заблокированы. решение властей Государство Израиль было принято в результате санкций, введенных США, и основано на вмешательстве властей Республики Молдова в дополнение к властям Государства Израиль", - написал Литвиненко позже в своем Facebook. страница.
Лидер партии «Шор» Илан Шор был приговорен в 2017 году к семи годам и шести месяцам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег и объявлен в международный розыск.
21 июня 2017 года Шор был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы в первой инстанции, но данный приговор не предусматривал его домашний арест и не вводил запрет на выезд из страны. Позже, 30 июля 2019 года, МВД Кишинева сообщило, что Илан Шор незаконно покинул Республику Молдова и находится в розыске на национальном и международном уровнях.
Прокуратура обвинила Шора в том, что в течение трех недель, с 4 по 25 ноября 2014 г., он мошенническим путем получил от BEM более пяти миллиардов молдавских леев, которые отмыл через десятки офшорных компаний.
Илан Шор находится под следствием прокуратуры по нескольким делам, большинство из которых было возбуждено после бегства политика из страны. Он также фигурирует в деле о банковском мошенничестве, где его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Шор также находится под следствием за ложные заявления о том, что он не сообщил Национальному органу по неподкупности обо всех активах, которыми владеет его семья, а также за хищение иностранных активов, злоупотребление служебным положением, создание и управление преступной организацией, связанной с бывшим лидером Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка и скандального бизнесмена Вячеслава Платона. По этим обвинениям Законодательный орган несколько раз лишал Шора неприкосновенности, чтобы прокуратура могла арестовать его и направить материалы в суд, возможно, в отсутствие обвиняемого беженца в Израиле.
Посол Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова Кент Д. Логсдон заявил 26 октября, что Министерство финансов США ввело санкции против бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка и беглого депутата Илана Шора. , а также в отношении «нескольких организаций и лиц, связанных с ними, за действия, связанные с коррупцией».
Таким образом, в результате этого решения вся собственность и активы США, принадлежащие указанным лицам, были заморожены.
«Буквально несколько минут назад министерство финансов США объявило о санкциях против двух молдавских олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора и нескольких связанных с ними юридических и физических лиц за действия, связанные с системной коррупцией и вмешательством в выборы при поддержке Кремля. Включение в список лиц, находящихся под санкциями, означает, что любые активы, принадлежащие Владимиру Плахотнюку и Илану Шору, которые находятся в США или принадлежат или контролируются другими лицами в США, заблокированы и о них необходимо сообщить в Управление по контролю за иностранными активами" , Об этом заявил в то время посол США в Кишиневе Кент Д. Логсдон.
Управление по контролю за иностранными активами в США установило, что Илан Шор, также бенефициар кражи миллиарда, причастен к действиям по подрыву законности в интересах Российской Федерации. Шор вместе с другими коррумпированными олигархами и с привлечением иностранных структур предпринимает действия по дестабилизации политической ситуации в Республике Молдова.
При поддержке упомянутых структур Шор предпринял усилия, чтобы подорвать процесс получения Республикой Молдова статуса страны-кандидата в ЕС.
