Полиция сообщает подробности о 60 обысках, проведённых сегодня утром у членов группы «СОР» на юге Молдовы. По данным ГИП, в результате обысков были задержаны три человека.
Согласно представленным данным, действия осуществлялись в рамках уголовного дела о подкупе избирателей, незаконном финансировании политических партий, инициативных групп и конкурентов на выборах, а также отмывании денег в особо крупном размере.
Как сообщает Deschide.md , в ходе расследования установлено, что группа лиц, действуя в корыстных целях и в интересах преступной организации, руководимой в России, в текущем году, в преддверии парламентских выборов, совершила коррупционные действия в отношении ряда лиц. Подозреваемые, предположительно, осуществляли переводы, конвертацию, разжижение и распределение средств сомнительного происхождения, используя мобильное приложение PSB российского банка «Промсвязьбанк», находящегося под международными санкциями.
В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли: денежные суммы в различных валютах; мобильные телефоны и ноутбуки; банковские документы и карты типа «МИР» ряда банков Российской Федерации; проекты документов; незаконно хранящееся оружие; радиостанции; автомобиль класса люкс «Tesla» (приобретенный в результате незаконной деятельности) и другие товары и предметы, имеющие значение для расследования.
Также было установлено, что часть средств, переведенных через «Промсвязьбанк», отмывалась через приложение Telegram с использованием бот-канала. На момент проведения обысков на счетах подозреваемых в Промсвязьбанке продолжали осуществляться операции в российских рублях, доступ к приложению осуществлялся через «VPN Russia».
Кроме того, расследования показали, что через группы в Telegram члены организации получали прямые указания от кураторов в Российской Федерации, направленные на распространение и комментирование дезинформационных видеороликов в социальных сетях Facebook, TikTok и Telegram.
Полиция продолжает расследование с целью сбора доказательств и установления личностей всех причастных лиц.
